Nội dung chính
Một trong những vụ truy tố tài chính quy mô lớn nhất lịch sử Hoa Kỳ đã được công bố, nhắm vào Chen Zhi – người sáng lập Prince Holding Group – với cáo buộc lừa đảo tiền điện tử và rửa tiền qua các khu lao động cưỡng bức tại Campuchia.
Bối cảnh vụ cáo trạng
Bộ Tư pháp Mỹ vào ngày 14‑10 đã nộp bản cáo trạng tại tòa án liên bang Brooklyn, New York, cáo buộc công dân Campuchia Chen Zhi (còn được biết tới với tên Vincent, 37 tuổi) – Chủ tịch và người sáng lập Prince Holding Group – âm mưu lừa đảo qua mạng viễn thông và rửa tiền.
Chi tiết hoạt động lừa đảo “pig‑butchering”
Theo cáo trạng, Chen Zhi chỉ đạo Prince Group xây dựng và vận hành các khu nhà giống trại giam, nơi nạn nhân bị ép buộc tham gia vào các chiêu trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử (được gọi là “pig‑butchering”). Nhóm tội phạm tiếp cận nạn nhân qua tin nhắn, mạng xã hội, hứa hẹn lợi nhuận cao và lừa họ chuyển tiền vào các ví Bitcoin được kiểm soát.
Sau khi tiền được chuyển, chúng được rửa qua các kênh cá cược trực tuyến, khai thác tiền điện tử và cuối cùng được chuyển sang tài khoản ngân hàng truyền thống hoặc ví cá nhân. Lợi nhuận khổng lồ được dùng để mua du thuyền, máy bay riêng, bất động sản sang trọng và thậm chí tranh Picasso tại các đấu giá New York.
Điều kiện lao động cưỡng bức
Các khu nhà được bao quanh tường cao, dây thép gai và có lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt. Người lao động nếu không tuân lệnh sẽ bị đe dọa, đánh đập và tra tấn, tạo ra môi trường “nô lệ” để thực hiện các cuộc lừa đảo trực tuyến.
Phản ứng của cơ quan pháp luật Mỹ
Cùng ngày, Văn phòng Công tố Liên bang khu Đông New York và Bộ An ninh Quốc gia đã đệ đơn yêu cầu tịch thu khoảng 127.271 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD – mức tịch thu lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ.
Đại diện Tổng chưởng lý Pamela Bondi và Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche khẳng định: “Đây là một trong những đòn giáng mạnh nhất từ trước tới nay nhằm vào nạn buôn người và gian lận tài chính xuyên quốc gia.”
Giám đốc FBI Kash Patel cho biết: “FBI và các đối tác đã thực hiện một trong những vụ phá án tài chính lớn nhất. Bản cáo trạng cho thấy một mạng lưới tội phạm rộng khắp các châu lục, bao gồm lao động cưỡng bức, rửa tiền và các chương trình đầu tư giả mạo.”
John A. Eisenberg, trợ lý Tổng chưởng lý phụ trách An ninh Quốc gia, nhấn mạnh: “Nhiều nạn nhân đã bị giam giữ trong các khu nhà giống như nhà tù và buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến, nhắm vào hàng nghìn người trên toàn thế giới, trong đó có nhiều người ở Mỹ.”
Hệ quả pháp lý và mức án tiềm năng
Nếu bị kết án, Chen Zhi có thể đối mặt mức án tối đa 40 năm tù. Đồng thời, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Prince Group vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và áp dụng các lệnh trừng phạt tài chính. Vương quốc Anh cũng công bố các biện pháp trừng phạt tương tự.
Vụ việc không chỉ làm dấy lên lo ngại về an ninh tài chính toàn cầu mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác quốc tế trong việc phá vỡ các mạng lưới tội phạm công nghệ cao.
Hãy chia sẻ bài viết để nâng cao nhận thức cộng đồng về các hình thức lừa đảo tiền điện tử và hỗ trợ nỗ lực pháp luật trong việc bảo vệ người tiêu dùng.