Ngày 1/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành xét xử và tuyên án đối với Nguyễn Ngọc Giang, sinh năm 1973, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Holdings Toàn cầu. Giang bị kết án 7 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định của pháp luật.
Nguyễn Ngọc Giang đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến 15 tỷ đồng của hai nhà đầu tư. Phương thức lừa đảo của Giang là hứa hẹn giúp họ mua cổ phần chi phối của một công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư bất động sản.
Cáo trạng đã xác định, vào đầu năm 2020, anh Nguyễn Gia L. và anh Đoàn Năng T. thể hiện mong muốn mua cổ phần chi phối của một công ty xây dựng. Thông qua quan hệ xã hội, họ quen biết với Nguyễn Ngọc Giang. Giang đã giới thiệu bản thân có mối quan hệ với đại diện của hai nhóm cổ đông, những người là chủ sở hữu của công ty xây dựng có vốn nhà nước chiếm 51,41%.
Giang đã hứa hẹn có thể giúp hai nhà đầu tư này mua được tối thiểu 80% cổ phần chi phối của công ty. Tháng 9/2020, hai bên đã ký kết hợp đồng dịch vụ để tìm kiếm đối tác bán cổ phần. Nội dung của hợp đồng bao gồm việc Công ty Toàn Cầu sẽ tìm kiếm các đối tác có nhu cầu chuyển nhượng tối thiểu 16 triệu cổ phần, tương đương với 80% số cổ phiếu đang niêm yết của công ty, với giá tối đa là 16.500 đồng/cổ phần.
Theo thỏa thuận, các nhà đầu tư phải tạm ứng trước 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, Giang tiếp tục giới thiệu về khả năng Công ty Toàn Cầu có thể tìm kiếm nhà đầu tư cho vay 150 tỷ đồng trong thời gian 6 tháng, với lãi suất không quá 15%/năm để bổ sung nguồn vốn mua cổ phần. Tổng phí dịch vụ mà Công ty Toàn Cầu được hưởng là 4% giá trị vốn huy động, tương đương 6 tỷ đồng.
Giang đã nhận của hai nhà đầu tư số tiền 15 tỷ đồng nhưng không thực hiện như cam kết và không trả lại tiền. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ. Tại cơ quan điều tra, Giang đã khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của hai nhà đầu tư. Quá trình điều tra, gia đình của Giang đã hoàn trả 15 tỷ đồng cho các nhà đầu tư.